Bahis ve kara para soruşturmasında tespit edilen 24 kişinin; yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 24 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi.
Parayı Aklama Çabası!
Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında finansal analiz çalışmaları yapıldı. Buna göre 2 milyar TL civarında işlem hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışındaki kripto hesaplara 'soğuk cüzdan' olarak aktarıldığı belirlendi. Söz konusu şebeke fertlerinin, paranın önemli kısmını mal varlığı edinerek aklama yöntemine geçtiği ifade edildi.
Aydın'da Baskın Düzenlendi
Şebeke teknik ve fiziki takibe alınırken, Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Aydın, Mersin, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındığı operasyonlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı. Şüpheli şahısların sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu!
Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ait Aydın ve İstanbul illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konulduğu vurgulandı. Ayrıca örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu bilgisi verildi.
